公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-032



证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券



上海青鹰实业股份有限公司



第五届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席杨俊

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海青鹰实业股份有限公司股票定向发行说明书》。





公告编号：2023-032



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》1.议案内容：



同意公司与倪丽娟、石莉姣、李石巍、徐美娟签署《附条件生效的股份认购协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议的议案》1.议案内容：



批准设立募集资金专项帐户及签订三方监管协议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于不授予公司原股东优先认购权的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司在非公开发行股份时，现有股东不享有优先认购权。本次定向发行股票，现有股东不享有优先认购权。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2023-032



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：



同意提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

2、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；

4、根据本次股票发行情况办理工商变更登记事宜；

5、办理与本次股票发行相关的其他事宜；

6、上述有效期至多不超过 12 个月。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订上海青鹰实业股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股转系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-034 号公告《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需……
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