公告日期：2023-05-17

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾端青
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010）。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,249,129 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司审计报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2023-006 号公司《上海青鹰实业股份有
限公司 2022 年年度报告》及 2023-007 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年工作进行了总结，并提出 2023 年的工作计划。董事
会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2022 年年度监事会工作报告》已编制完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2022年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,249,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司……
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