公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-004

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，本公司拟设立控股子公司上海青鹰窗商贸发展限公
司，注册地为上海市松江区陶干路 701 号 5 幢，注册资本为 100 万元，上述信
息以市场监督管理部门最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— 重
大资产重组》，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次公司拟投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》，详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业

公告编号：2023-004

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2023-003）。表决结果： 同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次
对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨俊

住所：上海杨浦区靖宇东路 55 弄

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海青鹰窗商贸发展有限公司

注册地址：上海市松江区陶干路 701 号 5 幢

主营业务：（一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成品

公告编号：2023-004

销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海青鹰实业

现金 990,000 元 99% 0

股份有限公司

杨俊 现金 10,000 元 1% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟与杨俊共同出资成立控股子公司“上海青鹰窗商贸发展有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 99 万元，杨俊认缴出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。