公告日期：2024-04-19

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长胡震先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：


2023 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

公司独立董事刘震、张知烈、袁惠新在任职期间严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并对 2023 年度工作情况做了述职报告。独立董事对 2023 年度述职报告详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2023 年独立董事述职报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2023 年度各项工作。管理层围绕年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的增长。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年年度财务决算
报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充分考
虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的定期报告《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无……
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