公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：430646 证券简称:上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023 年 12 月 29 日，上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公
司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《上海底特精密紧 固件股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》。东吴证券作为公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”） 上市的辅导机构，对公司进行股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上 市事项进行辅导。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2024 年 1 月 2 日向中国证券监督管理委员会上海证监局（以下简
称“上海证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。
二、 风险提示

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项可能受国内外宏观经济环境、公司自身经营管理情况、证券市场整体情况等内、外部因素影响而存在不确定性。同时，公司存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。


公告编号：2024-001

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的最近两年财务数据，公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,183.58 万元和 557.62 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 10.73%和2.54%，尚不符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件，请投资者关注风险。

挂牌公司符合《北交所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

1、《上海底特精密紧固件股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协 议》

2、《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

上海底特精密紧固件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。