公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-080

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届
董事会第十次会议审议并通过《关于提名第四届独立董事候选人的议案》，及召开第四届监事会第八次会议审议并通过《关于提名代洋为公司监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

提名刘震先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张知烈先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁惠新先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名代洋女士为公司监事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2023-080

不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

1、为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，更好的维护中小股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名刘震先生、张知烈先生、袁惠新先生担任公司独立董事。

2、鉴于公司原监事杨勇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》等相关规定，选举代洋女士为公司第四届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

刘震，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998
年 8 月至 2000 年 6 月，任江苏中瑞会计师事务所审计助理；2000 年 7 月至 2004 年 5
月，任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理；2004 年 6 月至 2017 年 5 月
任常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理； 2017 年 6 月迄今，任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人; 2018 年 1 月迄今，任苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。

张知烈，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 3 月-2011 年 4 月，任江苏海侨律师事务所律师；2014 年 12 月至 2020 年 12 月任江
苏振江新能源装备股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 3 月任河南新宁现代
物流股份有限公司独立董事；2011 年 5 月迄今，任江苏合展兆丰律师事务所律师;2023年迄今，任苏州肯美特集成设备股份有限公司独立董事。

袁惠新，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982
年 8 月-1992 年 10 月，任无锡轻工业学院机械工程系，助教、讲师；1997 年 4 月-2001
年 5 月，任江南大学机械工程学院过程装备与控制工程系主任，副教授，分离工程研究
所所长；2001 年 6 月-2005 年 6 月，任江南大学机械工程学院装备与控制工程系首席学
科带头人，教授，博导，分离工程研究所所长；2005 年 7……
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