公告日期：2024-04-24

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430645 中瑞药业 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市武清区城关镇北环路天津中瑞药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年度财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则 的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。
（七）审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让
系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有 限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-005）和《天津中瑞药业股份 有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司向银行申请借款并提供反担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请贷款总额不超过（包含） 2200 万元的借款，各银行借款金额以实际签订合同为准。上述贷款由天津市中小企 业信用融资担保有限公司提供担保，并由公司、公司子公司及公司股东为上述 借款提供反担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2023 年度财务报告
的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的 会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务， 为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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