公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-003

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：中瑞会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王洪刚

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

1、天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公 司（以下简称“子公司”）拟向内蒙古银行股份有限公司乌海电力支行申请人 民币 700 万元借款，借款期限壹年。借款用途为：流动资金周转，其中：


公告编号：2024-003

（1）子公司还后再贷 500 万元，

（2）因业务发展需要增加借款 200 万元，担保金额共计 700 万元。

2、“子公司”拟以其拥有的机器设备对“上述的 700 万元借款”提供抵
押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚先生及其配偶 王玮女士为“上述的 700 万元借款”提供担保，具体担保期限以签署的担保协 议约定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王洪刚需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第六次 会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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