公告日期：2023-05-11

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本公司董事长刘长锁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,780,528 股，占公司有表决权股份总数的 81.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2022 年的工作
情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 严格按照中国注册会计师审计准
则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2022 年度
财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容：


根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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