公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-038
证券代码:430645 证券简称:中瑞药业 主办券商:天风证券
天津中瑞药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:中瑞会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘长锁
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王洪刚先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和相关法律、法规规定,选举王洪刚先生为公司副董事长, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-038
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任周国亮先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理提名聘任周国亮先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十八 次会议决议》。
天津中瑞药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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