公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-019

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司<投资者关系管理制度>

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《天津中瑞药
业股份有限公司<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需经股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步加强天津中瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和
潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《天津中瑞药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和
潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

1、公平性原则。公平、平等对待所有投资者；

2、权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益；

3、高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；
4、合规性原则。严格遵守国家法律法规及有关股份挂牌转让管理及服务机构的规定。
第四条 投资者关系管理的目的

1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念；


公告编号：2022-019

2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
3、促进公司诚信自律、规范运作；

4、提高公司透明度，改善公司治理结构。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的
实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和
防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和

其他员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理的工作对象：

1、投资者；

2、证券分析师及行业分析师；

3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4、其他相关机构。

第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告和临时报告、股东大会、
公司网站、分析师会议和业绩说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传资料、媒体采访和报道、现场参观等。

第十条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向
投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

1、公司的发展战略；

2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的各种信息；

3、企业文化；

4、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第三章 投资者关系管理负责人及其职责

第十一条 公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会秘书全面负
责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

从事投资者关系管理的员工须具备以下素质：

1、对公司有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；


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