公告日期：2022-04-20

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司<监事会议事规则>

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《天津中瑞药
业股份有限公司<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需经股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为了规范天津中瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法
和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《天津中瑞药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有
关人员都具有约束力。

第二章监事会

第三条 按照《公司章程》规定，监事会由三名监事组成。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；


（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第五条 在公司年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，
内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；

（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。
第六条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业
性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提
出。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反策的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东向监事会提议召开临时股东大会，监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

第八条 监事列席公司股东大会，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，监
事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第九条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决
的回避及董事会决议的内容是否符合法律、法规及《公司章程》规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

第十条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议，会议通知应当在会议召开 10 日以前以专
人送达、邮寄、电子邮件或者传真方式送达全体监事。

第十一条 监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开日前 2 日
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第三章 会议通知和签到规则

第十二条 公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内
容、出席对象等，会议通知由主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第十三条 会议通知必须以专人送达、邮寄或传真、电子邮件为准……
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