公告日期：2022-04-20

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430645 中瑞药业 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市钧盛律师事务所的律师。
（七）会议地点

天津市武清区城关镇北环路天津中瑞药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年
度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2021 年的工作
情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则 的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2021 年度
财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进 行资本公积转增资本。
（七）审议《2021 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有 限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-010）和《天津中瑞药业股份 有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

该议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有 限公司 2021 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022- 012）。
（九）审议《天津中瑞药业股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合《天津 中瑞药业股份有限公司章程》制定本规则。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司< 股东大会议事规则>的议案》（公告编号:2022-013）。
（十）审议《天津中瑞药业股份有限公司<董事会议事规则>的议案》


为提升公司治理水平，完善治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律……
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