公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-048

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：现场方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李代甫；

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

公告编号：2022-048

康发展，公司股东李代甫提名李代甫（连任）、柳江（连任）作为公司董事候选人；公司股东覃兆庆、梅启英提名覃林波（连任）作为公司董事候选人；公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金(合伙企业)提名郭亚辉（连任）作为公司董事候选人；公司股东周江钰提名覃杨帆（连任）作为公司董事候选人；公司股东邹从光提名刘园（新任）作为公司董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2022年10月12日召开2022年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。


公告编号：2022-048

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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