公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-040

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李代甫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数23,661,769 股，占公司有表决权股份总数的 46.3956%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,079,685 股，占公司有表决权股份总数的 41.3327%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议 案 内 容 详 见 2022 年 6 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2022-036）。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 关于北京紫贝龙科 13,163,787 55.6331% 是

技股份有限公司选

举监事的议案-罗

明学

1.02 关于北京紫贝龙科 7,990,179 33.7683% 否

技股份有限公司选

举监事的议案-方

文生

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所
（二）律师姓名：刘勇、邝洪波
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律

公告编号：2022-040

法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗明 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议通过

学 15 日 时股东大会

方文 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第二次临 审议未通过
生 15 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司
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