公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-024
证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会关于2021年度审计报告非标准审计意见的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、保留意见涉及事项的基本情况

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）接受委托，对北京紫贝龙科技股份有限（以下简称“紫贝龙公司”或“公司”）2021 年度财务报表
进行了审计，并于 2022 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（报告编
号：亚会审字（2022）第 01370042 号）。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，现就相关事项说明如下：

形成审计意见的基础：“紫贝龙公司前总经理黄书伟先生在担任公司董事、总经理期间，紫贝龙公司与西安威盛电子科技股份有限公司存在业务往来关系，黄书伟先生的配偶成立的公司西安君旺与该公司存在业务往来关系，构成同业竞争。我们的审计期间在黄书伟先生的任职期间，我们无法估量该事件对财务报表的影响，我们无法就此事获取充分、适当的审计证据作为对财务报表整体发表审计意见的基础。”

二、董事会对该事项的说明

（一）2022 年 2 月 22 日，公司董事长在翻阅天眼查 app 过程中发现手
机联系人黄书伟电话提示为西安君旺公司联系人手机邮箱，便开始查询西安 君旺与黄书伟的关系，随后证实西安君旺法人王珺为黄书伟妻子，但在黄书 伟任职总经理时，未在高级管理人员申明及承诺书中对此事报备。后在天眼 查 app 查阅合作伙伴西安威盛年报中发现其与西安君旺存在合作关系。便于 当晚向董事会成员报告了相关情况，2 月 23 日前往西安威盛总部，了解西安 君旺与西安威盛合作的详细情况。被告知合作内容为光纤陀螺仪传感器试制，

合作对接人为谢阳平（原西安威盛员工；2016 年 7 月入职本公司，2021 年 7
月离职）。鉴于上述情况，西安君旺与紫贝龙存在同业竞争。

（二）亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，公司表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。

（三）鉴于上述情况，公司将在合规管理，内部监管制度等方面增加措施

（1）公司积极主动，客观公正的将此次事件记录在册，以备随时复核。
（2）以本次同业竞争事件为教训，对全公司管理人员重新学习公司章程；对高级管理人员声明及承诺进行再次审核；将事件后果，法规规定对管理人员进行宣贯，让管理人员意识到此类行为对公司的危害。

（3）对同行业合作伙伴提出告示，从合作端杜绝此类事件的再次发生。
董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

特此公告

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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