公告日期：2017-12-29

证券代码：430643 证券简称：蓝科泰达 主办券商：民族证券



北京蓝科泰达科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长田道远



6、会议主持人：董事长田道远



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于北京蓝科泰达科技股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》



1、议案内容：



公司拟与原主办券商中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于北京蓝科泰达科技股份有限公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》



1、议案内容：



公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于北京蓝科泰达科技股份有限公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1、议案内容



鉴于公司发展战略需要，经与原主办券商中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好协商，决定解除双方于2013年9月10日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》；并拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署《北京蓝科泰达科技股份有限公司与长江证券股份有限公司持续督导协议书》。公司计划就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于北京蓝科泰达科技股份有限公司授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》



1、议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（五）审议通过《选举张彬为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容：



选举张彬为公司第二届董事会董事。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（六）审议通过《选举韩瑞青为公司第二届董事会董事的议案》1、议案内容：



选举韩瑞青为公司第二届董事会董事。


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