公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-019
证券代码:430643 证券简称:蓝科泰达 主办券商:民族证券
北京蓝科泰达科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第六次会议通过了《关于召开公司 2017年
第二次临时股东大会的议案》,决议于 2017年9月23日召开公司
2017年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合《公
司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月23日上午10时
结束时间:2017年9月23日上午11时
(五)会议召开方式
公告编号:2017-019
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月19日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的本公司全体股东(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利);不能亲自出席本次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决,被委托人不必为本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217会议室二、会议审议事项
审议《关于追认偶发性关联交易》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 公告编号:2017-019
位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年9月22日下午5:00至6:00
(三)登记地点:
海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217室
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系人:谭皓
2、联系电话:(010)51666191
3、地址:海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217室
4、邮政编码:100085
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《北京蓝科泰达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》北京蓝科泰达科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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