公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-011
证券代码:430643 证券简称:蓝科泰达 主办券商:民族证券
北京蓝科泰达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年7月6日上午9:30
结束时间:2017年7月6日上午10:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
公告编号:2017-011
本次股东大会的股权登记日为2017年6月30日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217会议室二、会议审议事项
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《选举谭浩为公司第二届董事会董事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
采用现场登记,公司不接受电话、传真和信函登记。
(二)登记时间: 2017年7月5日16:00至17:00
(三)登记地点:
海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217室
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系人:谭皓
2、联系电话:(010)51666191
3、传真号码:(010)51666191-818
4、地址:海淀区上地十街辉煌国际广场东六号楼217室
公告编号:2017-011
5、邮政编码:100085
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录
《北京蓝科泰达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》北京蓝科泰达科技股份有限公司
董事会
2017年6月19日
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