公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-005



股份代码：430643 股份简称：蓝科泰达 主办券商：民族证券



北京蓝科泰达科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京蓝科泰达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26



日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于2017年4月 15



日向各董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议采取现场



投票表决方式召开。会议由董事长田道远主持。



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



1、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、审议通过《关于2016年度财务审计报告及财务报表》，并提交股东大会



审议；



议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝科泰达：2016年年度报告》（公告编



号：2017-003号）及《蓝科泰达：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004



号）。



公告编号：2017-005



经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



5、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》的议案，并提交股东大会审



议；



议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2016



年12月31日，公司2016年实现归属于母公司股东的净利润为2,136,973.39元，



资本公积为1,088,994.92元，盈余公积为526,208.50元，公司总股本7,000,000.00



元，本年度期末经审计的公司可供分配的利润为4,252,163.53元。



根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，依据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《蓝科泰达：2016年年度报告》（公告编号：2017-003号）。



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



6、审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年年度财务预算报告》，



并提交股东大会审议；



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



7、审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；



表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联……
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