公告日期：2016-07-05

公告编号：2016-033

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证券代码：430643 证券简称：蓝科泰达 主办券商：民族证券

北京蓝科泰达科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 2015 室

3.会议召开方式：现场及网络投票表决

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长田道远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理

人资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持

有表决权的股份 6,790,000 股，占公司股份总数的 97.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于推举田道远为公司第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容

推举田道远为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于推举庞彬为公司第二届董事会董事的议

案》

1.议案内容

推举庞彬为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于推举田丽敏为公司第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容

推举田丽敏为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于推举周乃新为公司第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容

推举周乃新为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于推举田卫华为公司第二届董事会董事的

议案》

1.议案内容

推举田卫华为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于推举刘振宇为公司第二届监事会非职工

代表监事的议案》

1.议案内容

推举刘振宇为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

88.22%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 11.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于推举仇谷烽为公司第二届监事会非职工

代表监事的议案》
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