公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-084

证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 21,919,380 股，占公司有表决权股份总数的 55.744%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于前期会计差错更正公告（更正后）》
刊登于 2019 年 10 月 28 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-084

同意股数 21,919,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告相关内容更
正的议案》
1.议案内容：

公司根据前期会计差错更正对公司的 2016 年度、2017 年度、2018 年度及
2019 年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对更改之后财务报表及附注内容进行了审计并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,919,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
（二）律师姓名：王一静、詹丽娜
（三）结论性意见

北京市隆安律师事务所律师认为，公司 2019 年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
四、备查文件目录


公告编号：2019-084

1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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