公告日期:2019-10-21
公告编号:2019-076
证券代码:430642 证券简称:映翰通 主办券商:光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯与现场相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 11 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:公司董事长李明先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。
董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2019-076
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-078)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
选举产生公司第三届董事会专门委员会成员,各专门委员会委员任期三年,与公司第三届董事会任期相同,具体名单如下:
(1)董事会战略委员会
主任委员:李明;委员:任佳、李红雨。
(2)董事会审计委员会
主任委员:周顺祥;委员:王展、钟成。
(3)董事会提名委员会
主任委员:任佳;委员:王展、李红雨。
(4)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:王展;委员:周顺祥、李红雨。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-078)。
公告编号:2019-076
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-078)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
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