公告日期：2019-10-21

证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司



2019 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 21,998,720 股，占公司有表决权股份总数的 55.9458%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。



经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名

李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。



为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 21,998,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：



因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。



经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。



为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 21,998,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：



由于公司第二届监事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。



经公司第二届监事会提名朱宇明先生、戴义波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。



为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 21,998,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因公司实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层

302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地

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