公告日期:2019-10-21
证券代码:430642 证券简称:映翰通 主办券商:光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 21 日
2.会议召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长李明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 21,998,720 股,占公司有表决权股份总数的 55.9458%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期,现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定,公司董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 名。
经公司第二届董事会推荐,董事会提名委员会审核,公司第二届董事会提名
李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 21,998,720 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期,现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定,公司董事会由 8 名董事组成,其中独立董事 3 名。
经公司第二届董事会推荐,董事会提名委员会审核,公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 21,998,720 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:
由于公司第二届监事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期,现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名。
经公司第二届监事会提名朱宇明先生、戴义波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 21,998,720 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司实际经营需要,将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层
302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地
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