公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-078

证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2019年 9 月 29 日审议并通过：

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,469,870 股，占公司股本的 26.6263%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红雨女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,139,130 股，占公司股本的 10.5264%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩传俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,490,710 股，占公司股本的 6.3342%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟成先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 404,580 股，占公司股本的 1.0289%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王展先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决

公告编号：2019-078

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任佳先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周顺祥先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由公司董事长李明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019年 9 月 29 日审议并通过：

选举朱宇明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 112,340 股，占公司股本的 0.2857%，不是失信联合惩戒对象。
选举戴义波先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 170,420 股，占公司股本的 0.4334%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由公司监事会主席朱宇明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于
2019 年 9 月 29 日审议并通过：

选举闫姗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。
会议由职工代表监事闫姗主持。


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