公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-074

证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2019-074

3.本公司聘请的北京市隆安律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于前期会计差错更正公告》刊登于
2019 年 10 月 16 日 的 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告相关内容更正的议案》

公司根据前期会计差错更正对公司的 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019
年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对更改之后财务报表及附注内容进行了审计并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司审计报告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
（2）由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；
（3）法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和出席者身份证（复印件）办理登记；
（4）办理登记手续，可以电话、信函、传真及上门方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 31 日 9:00-11:00；14:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部
四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层，邮政编码：100102
（二）联系人：钟成
（三）联系电话：010-84170010-8020


公告编号：2019-074

（四）传真：010-84170089
（五）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
（六）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
《北京映翰通网络技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
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