公告日期：2019-09-30

北京映翰通网络技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯与现场相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：公司董事长李明先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、钟成先生、吴红蓉女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2019 年 9 月 27 日届满到期，现根据《公司法》
和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司第二届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》


因公司实际经营需要，将注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层
302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501”。上述公司注册地
址信息变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

因公司拟变更注册地址，根据变更后的注册地址对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前：

第四条：公司住所：北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302。

修订后：

第四条：公司住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 9
月 30 日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议


董事会
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