公告日期:2019-09-06
公告编号:2019-056
证券代码:430642 证券简称:映翰通 主办券商:光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长李明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 21,886,380 股,占公司有表决权股份总数的 55.6601%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日关联交易
合法性和公允性的议案》
1.议案内容:
公司在 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日期间与关联方发生的关联交易
履行了相关决策程序,交易价格公允,符合公平、公正、公开的原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公司及其股东利益的情形。
公告编号:2019-056
2.议案表决结果:
同意股数 4,786,670 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案涉及关联交易事项,关联股东李明、李红雨、韩传俊回避表决。(二)审议通过《关于审议公司 2016-2018 年及 2019年半年度审计报告的议案》1.议案内容:
因公司拟首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计,公司确认并同意报出所述经审计财务报告。
2.议案表决结果:
同意股数 21,886,380 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市隆安律师事务所
(二)律师姓名:詹丽娜、谷红
(三)结论性意见
北京市隆安律师事务所律师认为,公司 2019 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》,本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019
公告编号:2019-056
年第三次临时股东大会决议》
2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书
北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
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