公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-056



证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日



2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,886,380 股，占公司有表决权股份总数的 55.6601%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日关联交易

合法性和公允性的议案》

1.议案内容：



公司在 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日期间与关联方发生的关联交易

履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。





公告编号：2019-056



2.议案表决结果：



同意股数 4,786,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本项议案涉及关联交易事项，关联股东李明、李红雨、韩传俊回避表决。（二）审议通过《关于审议公司 2016-2018 年及 2019年半年度审计报告的议案》1.议案内容：



因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

2.议案表决结果：



同意股数 21,886,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：詹丽娜、谷红

（三）结论性意见



北京市隆安律师事务所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录



1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019



公告编号：2019-056



年第三次临时股东大会决议》



2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书



北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

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