公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-048



证券代码：430642 证券简称：映翰通 主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司



第二届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日



2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：通讯与现场相结合的方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：公司董事长李明先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



董事王展先生因工作原因以通讯方式参与表决。



董事周顺祥先生因工作原因以通讯方式参与表决。



董事任佳先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》





公告编号：2019-048



1.议案内容：



《2019 年半年度报告》刊登于 2019 年 8 月 22 日的全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

1.议案内容：



《关于企业会计政策变更的公告》刊登于 2019 年 8 月 22 日的全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于确认公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日关联交易

合法性和公允性的议案》

1.议案内容：



公司在 2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日期间与关联方发生的关联交易

履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案涉及关联交易事项，关联董事李明、李红雨、韩传俊回避表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2016-2018年及2019 年半年度审计报告的议案》



公告编号：2019-048



1.议案内容：



因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：



《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于 2019 年 8

月 22 日的全国中小企业股份转让系统……
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