公告日期:2019-07-12
公告编号:2019-041
证券代码:430642 证券简称:映翰通 主办券商:光大证券
北京映翰通网络技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人:公司董事长李明先生
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于企业会计政策变更的议案》
1.议案内容:
《关于企业会计政策变更的公告》刊登于2019年7月12日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
公告编号:2019-041
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
北京映翰通网络技术股份有限公司
董事会
2019年7月12日
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