公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-042

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零八条 董事会设董事长 1 人， 董事会设董事长 1 人、副董事长 1
由董事会以全体董事的过半数选举产 人，由董事会以全体董事的过半数选举
生。 产生。

第一百零九条 董事长行使下列职权： 第一百零九条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会重要文件以及 应当 （三）签署董事会重要文件和其他应由由公司法定代表人签署的其他文件； 公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权； （四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力 （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在 律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。 （六）董事会授予的其他职权。


公告编号：2020-042

副董事长行使下列职权：

（一）在董事长不在岗或不履行职务
时，主持股东大会和召集、主持董事会
会议；

（二）协助董事长督促、检查董事会决
议的执行；

（三）管理公司财务，审批重大财务事
项（涉及金额超过 100 万元人民币）；
（四）董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已通过公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，决定修订《公司章程》。
三、备查文件
《上海摩威环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

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