公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-010

证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券
上海摩威环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：胡佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由胡佳代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。


公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

公告编号：2021-010

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于出具非标准审计意见报告的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《监事关于非标准意见的专项说明》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《会计政策变更》（公告编号：2021-014）。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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