公告日期:2024-04-30
证券代码:430635 证券简称:展唐科技 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议的召开方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日 9:30。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430635 展唐科技 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请浙江海贸律师事务所见证律师出席股东大会见证,并出具法律意见书。
(七)会议地点
浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长汇报董事会 2023 年度工作报告。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作报告。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023
年年度报告》和《展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。(四)审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
根据展唐助拍(上海)科技股份有限公司经审计的 2023 年年度合并财务报
表,截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 115,053,464.76 元,公
司实收股本为 100,000,000 元,未弥补亏损超过实收股本总额。
(五)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配方案为:不送股,不转增股本,也不做现金股利分配。
(六)审议《关于对展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年度财务报告进行审计,并出具了尤振审字[2024]第 0339 号的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于对展唐助拍(上海)科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。
(七)审议《展唐助拍(上海)科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明》
董事会就 2023 年度非标准审计意见涉及事项进行专项说明,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》。
(八)审议《展唐助拍(上海)科技股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告的专项说明的意见》
监事会对本次董事会出具的关于对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见
审计报告的专项说明进行审议并出具了相关意见,详见公司在全……
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