公告日期：2022-11-15

证券代码：430635 证券简称：ST 展唐 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈叶青女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数72,187,135 股，占公司有表决权股份总数的 90.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,187,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

出席本次股东大会的全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，故本议案全体股东不予回避。
（二）审议通过《关于<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展
唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》
1.议案内容：

为了核实债务情况，公司聘请了万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）对公司拟转股的 18,234,474.07 元债务进行了评估，万隆评估于
2022 年 9 月 30 日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及
持有的展唐助拍（上海）科技股份有限公司债权价值资产评估报告>》（万隆评报字（2022）第 10503 号），其结论的主要内容如下：经成本法评估，在评估基准
日 2022 年 6 月 30 日，浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权
评估值为 18,234,474.07 元。

2.议案表决结果：

同意股数 72,187,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟与 1 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司完成自律审查之后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 72,187,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次股东大会的全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，故本议案全体股东不予回避。
（四）审议通过《关于对福特资产债转股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对福特资产债转股暨关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 72,187,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
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