公告日期:2022-10-28
证券代码:430635 证券简称:ST 展唐 主办券商:一创投行
展唐助拍(上海)科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 15 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430635 ST 展唐 2022 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 108 号楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<展唐助拍(上海)科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司定向发行说明书》。
(二)审议《关于<浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及持有的展唐助拍(上海)科技股份有限公司债权价值资产评估报告>的议案》
为了核实债务情况,公司聘请了万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称“万隆评估”)对公司拟转股的 18,234,474.07 元债务进行了评估,万隆评估于
2022 年 9 月 30 日向公司出具了《浙江福特资产管理股份有限公司拟债转股涉及
持有的展唐助拍(上海)科技股份有限公司债权价值资产评估报告>》(万隆评报字(2022)第 10503 号),其结论的主要内容如下:经成本法评估,在评估基准
日 2022 年 6 月 30 日,浙江福特资产管理股份有限公司所持有的公司的相关债权
评估值为 18,234,474.07 元。
(三)审议《关于拟签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
公司拟与 1 名股票发行对象签署关于本次股票发行的认购协议,股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。
(四)审议《关于对福特资产债转股暨关联交易的议案》
议案内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于对福特资产债转股暨关联交易公告》。
(五)审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司股票发行,公司注册资本、股份总数将会发生变化,根据公司最新的股本总额、股本结构以及本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《展唐助拍(上海)科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。(六)审议《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定,公司将及时设立募集资金专项账户,并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。
(七)审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:
(1)制定和实施本次股票发行的具体方案,制作、修改、签署并申报本次发行申请材料;
(2)本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(3)本次股票发行工作上级主……
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