公告日期:2018-04-25
证券代码:430633 证券简称:卡姆医疗 主办券商:招商证券
上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司
关于补充确认2017 年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易为偶发性关联交易。
1、2017年,上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海拜临实业有限公司(以下简称“拜临实业”)控股(持股比例:74.34%)的韩国株式会社GEMSS MEDICAL(以下简称“GEMSS公司”)向其参股公司Gemss ThailandCo.,Ltd(以下简称“GemssThailand”,GEMSS公司持有该公司49%的股权)销售产品及配件合计人民币2,550,322.72元。
2、2017年,公司全资子公司拜临实业控股(持股比例:74.34%)的GEMSS公司控股子公司Vietnam-KoreaMedicalCo.,Ltd(持股比例:80%,以下简称“VIKOMED公司”)股东Yang Jae Kwan(持有VIKOMED公司18.37%股权),VIKOMED公司向其拆入资金人民币1,732,945.69元。
3、2017年,公司全资子公司拜临实业控股(持股比例:74.34%)的GEMSS公司股东Lee JaSeong、Lee SunJoo为GEMSS公司发行公司债券提供连带责任担保,金额为人民币12,981,625.00元。
(二)关联方关系概述
Gemss Thailand,GEMSS公司持股49%的公司;
YangJaeKwan,VIKOMED公司法定代表人,持有VIKOMED公司18.37%
股权;
LeeJaSeong,GEMSS公司股东及法定代表人,持有GEMSS公司1.79%
的股权;
Lee SunJoo,GEMSS公司股东,持有GEMSS公司2.59%的股权。
(三)表决和审议情况
2018年4月25日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议
通过了《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。该议案
还需通过公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
Gemss Thailand 泰国曼谷 有限责任公司 蔡钟久
VIKOMED公司 越南河内 有限责任公司 Yang JaeKwan
Lee JaSeong 韩国首尔 - -
Lee SunJoo 韩国首尔 - -
(二)关联关系
Gemss Thailand,GEMSS公司持股49%的公司。
Yang JaeKwan,VIKOMED公司法定代表人,持有VIKOMED公司
18.37%股权;
Lee JaSeong,GEMSS公司股东及法定代表人,持有GEMSS公司
1.79%的股权;
Lee SunJoo,GEMSS公司股东,持有GEMSS公司2.59%的股权。
三、交易协议的主要内容
1、2017年,GEMSS公司向GemssThailand销售产品及配件合计
为人民币2,550,322.72元。
2、VIKOMED公司向Yang JaeKwa拆入资金人民币1,732,945.69
元。
3、GEMSS公司发行公司债券人民币12,981,625.00元,由Lee
JaSeong、Lee SunJoo提供连带责任担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易按照市场价格进行定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
……
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