公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-059
证券代码:430633 证券简称:卡姆医疗 主办券商:招商证券
上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况:
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,由专人向各位
监事发出通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日。
3、会议召开地点:上海市徐汇区桂平路471号7号楼2层公司
会议室。
4、会议召开方式:现场方式。
5、会议召集人:公司监事会。
6、会议主持人:公司监事会主席刘强。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况:
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
公告编号:2017-059
的监事共0人。
二、议案审议情况:
审议通过了《公司2017年半年度报告》;
1、议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司制作了《公司2017年半年度报告》,对公司2017年上半年的总体情况进行总结和汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:无。
4、提交股东大会表决情况:需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录:
《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司
监事会
2017年8月21日
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