公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-056

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证券代码： 430633 证券简称： 卡姆医疗 主办券商： 招商证券

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

2、 会议召开地点： 上海市桂平路 471 号 7 号楼 2 层公司会议室

3、 会议召开方式： 现场方式

4、 会议召集人： 公司董事会

5、 会议主持人： 董事长于灵芝先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 40,809,256 股，占公司股份总数的 87.01%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-056

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（一） 审议通过《关于补选赵梅生女士担任公司监事的议案》

1、议案内容

由于监事高雅明先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低

人数，因而选举赵梅生女士为公司监事，任职期限自本次股东大会审

议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 40,809,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 2017 年第五次临时股

东大会决议》

上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日


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