公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-005



证券代码：430633 证券简称：卡姆医疗 主办券商：招商证券



上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月19日



2、会议召开地点：上海市桂平路471号7号楼2楼公司会议室。



3、会议召开方式：现场方式。



4、会议召集人：公司董事会。



5、会议主持人：公司董事长于灵芝先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份41,945,256股，占公司股份总数的89.43%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-005



(一)审议通过《关于转让株式会社GEMSS UROCAMP股权的议案》



1、议案内容



因公司业务发展需要，对公司控制的各级子公司业务进行整合调整，拟将公司全资子公司上海拜临实业有限公司（以下简称“拜临实业”）控股的韩国株式会社GEMSSMEDICAL（以下简称“GEMSS公司”）持有的株式会社GEMSS Urocamp（以下简称“GEMSS Urocamp”）100%之股权进行出售。受让方为韩国株式会社 M.I.TECH（以下简称“M.I.TECH公司”）；交易对方与公司以及其子公司均无关联方关系。 韩国JUNG-IL会计师事务所对基准日2016年9月30日的GEMSSUrocamp股票价值进行了评估，评估价值为27.21亿韩元（含GEMSSUrocamp对GEMSS公司的应付账款1,830,352,559韩元 ），折合人民币为0.16亿元（按2017年1月3日汇率0.0058换算）。GEMSS公司与M.I.TECH公司以评估价为基础，扣减GEMSS Urocamp应对GEMSS公司支付的应付账款1,830,352,559韩元及其他应付款3,524,116韩元，双方协商一致将股权转让价格确定为966,100,000韩元。转让款于2017年12月31日之前付清。转让款付清后由交易对方正式享有GEMSS Urocamp之股东权利。



委托GEMSS公司代表理事李自成代为办理本次GEMSSUrocamp公



司股权转让相关的事宜。



2、议案表决结果：



同意股数41,945,256股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-005



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》



上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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