公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-040
证券代码:430632 证券简称:希奥信息 主办券商:东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年9 月 19 日审议并通过:
任命左德昌先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 19 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 19,693,800 股,占公司股本的 44.79%,不是失信联合惩戒对象。
任命崔竞一先生为公司副董事长、副总经理,任职期限三年,自 2022 年 9 月 19
日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,118,500 股,占公司股本的 2.54%,不是失信联合惩戒对象。
任命冯志民先生为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 9 月
19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年9 月 19 日审议并通过:
任命仇晓霞女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 9 月 19 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
公告编号:2022-040
年 9 月 19 日审议并通过:
任命邸云豪先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年9月19日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件
《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《上海希奥信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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