公告日期:2022-09-21
公告编号:2022-029
证券代码:430630 证券简称:合胜科技 主办券商:国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430630 合胜科技 2022 年 9 月 28
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区广顺路 33 号 A(北)幢 4 层公司 4-1 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟收购资产暨关联交易的议案》
根据公司战略规划,拟以现金方式收购上海溪珐投资管理中心(有限合伙)
持有的上海云卯信息科技有限公司 60%的股权。详见公司于 2022 年 9 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《上海合胜计算机科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-025)。
(二)审议《关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的议案》
详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于 补充追认 2022 年偶发性关联交易公告》(公告编号:2022-026)。
(三)审议《关于向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的的议案》
公告编号:2022-029
详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于 向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的公告》(公告编号:2022-027)上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、登记方式及方式
为保证本次股东大会顺利召开,公……
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