公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-007
证券代码:430629 证券简称:国科海博 主办券商:东吴证券
成都国科海博信息技术股份有限公司
董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2020 年4 月 30 日审议并通过:
免去凌婷秋女士的董事,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由董事长
陈柯先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因公司治理需要,经研究,拟免去凌婷秋女士董事职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将召开董事会并提请召开股东大会补选董事。在新任董事就任前,凌婷秋女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定
公告编号:2020-007
继续履行董事的职责。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
凌婷秋女士的离任不会对公司的正常生产、经营产生不利影响。公司对凌婷秋女士担任董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。
三、备查文件
(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
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