公告日期:2019-07-25
公告编号:2019-036
证券代码:430629 证券简称:国科海博 主办券商:东吴证券
成都国科海博信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2019 年7 月 23 日审议并通过:
选举陈柯为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命梁浩为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命李浪为公司董事会秘书,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
任命凌婷秋为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈柯主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董事长及高级管理人员情况
董事长陈柯持有公司股份 33,442,000 股,占公司股本的 36.78%。不是失信联合惩
戒对象。
总经理梁浩持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书李浪持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人凌婷秋持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
(三)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2019-036
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019 年7 月 23 日审议并通过:
选举任筱芊为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由任筱芊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)换届后监事会主席情况
监事会主席任筱芊持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,属于正常换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
(二)《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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