公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-025

证券代码：430629 证券简称：国科海博 主办券商：东吴证券
成都国科海博信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零一条 第一百零一条

董事会由7名董事组成，其中控股股东陈柯 董事会由5名董事组成，其中控股股东陈柯提名4位董事候选人，股东中国航空工业集 提名4位董事候选人，股东成都国科海博资团公司成都飞机设计研究所提名1位董事候 产管理有限公司提名1位董事候选人。
选人，股东成都高投创业投资有限公司提名1
位董事候选人，股东成都国科海博资产管理
有限公司提名1位董事候选人。


公告编号：2019-025

第一百零六条 第一百零六条

董事会设董事长1名。董事长候选人在控股 董事会设董事长1名。董事长候选人在
股东陈柯提名的4名董事候选人中产生，副 控股股东陈柯提名的4名董事候选人中产生，董事长候选人为股东中国航空工业集团公司 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产成都飞机设计研究所提名的董事候选人，董 生。
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。

第一百零八条 第一百零八条

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 删除（公司不再设立副董事长一职）。
履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。

第一百三十八条 第一百三十八条

公司设监事会。监事会由3名监事组成， 公司设监事会。监事会由3名监事组成，
监事会设主席1名，股东成都鼎鑫浩润投资 监事会设主席1名，股东成都鼎鑫浩润投资有有限公司提名1位监事候选人，股东中国航 限公司提名1位监事候选人。

空工业集团公司成都飞机设计研究所提名1 监事会主席由全体监事过半数选举产
位监事候选人。 生。监事会主席召集和主持监事会会议；监
监事会主席由全体监事过半数选举产 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 设立监事会副主席的，由监事会副主席召集事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职设立监事会副主席的，由监事会副主席召集 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同和主持监事会会议；没有设立监事会副主席 推举一名监事召集和主持监事会会议。
的，监事会主席不能履行职务或者不履行职 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
集和主持监事会会议。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。生。


公告编号：2019-025

监事会中的职工代表由公司职……
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