公告日期:2019-05-30
公告编号:2019-021
证券代码:430629 证券简称:国科海博 主办券商:东吴证券
成都国科海博信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月29日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事、董事会秘书李浪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5名,持有表决权的股份总数59,159,000股,占公司有表决权股份总数的65.07%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等规定,公司董事会对2018年的工作情况编制了《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数59,159,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会
公告编号:2019-021
有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等规定,公司监事会对2018年的工作情况编制了《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数59,159,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告(正文)及摘要》
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况拟定《2018年年度报告及摘要》,该报告及摘要就公司2018年度公司各方面情况做了详细说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《成都国科海博信息技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016)及《成都国科海博信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数59,159,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据2018年度财务数据编制了《2018年年度财务决算报告》和《2019年年度
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财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数59,159,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2019]51070002号《审计报告》,公司2018年归属于挂牌公司股东的净利润为-22,032,583……
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