公告日期：2019-05-30

北京中伦（成都）律师事务所

关于成都国科海博信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会的



法律意见书



二〇一九年五月





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北京中伦（成都）律师事务所



关于成都国科海博信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会的



法律意见书



【2019】中伦成律（见）字第【043026-0005-052901】号

致：成都国科海博信息技术股份有限公司



成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年5月29日上午10时00分在公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派陈笛律师、孟柔蕾律师出席本次会议，并出具本法律意见书。



本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《成都国科海博信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：





国科海博法律意见书



一、本次会议的召集、召开程序



1.2019年4月25日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，并于次日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年年度报告（正文）及摘要》、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《关于2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年度财务报表及审计报告》以及《关于召开2018年年度股东大会的议案》。



2.2019年4月25日，公司召开第二届监事会第八次会议，并于次日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》，该次监事会审议通过了《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告（正文）及摘要》、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《关于2018年度利润分配方案的议案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。



3.公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《成都国科海博信息技术股份有限公司2018年年度股东大会通知》。该通知公告了公司2018年年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。

4.2019年5月29日，公司在会议室召开本次会议。



5.公司董事长陈柯先生因公务出差，公司过半数董事共同推举公司董事李浪担任本次会议主持人。



经核查，公司第二届董事会按照《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、出席本次会议人员及会议召集人的资格



根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委……
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