公告日期：2014-01-22

深圳市易事达电子股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

















主办券商

华创证券有限责任公司











二〇一三年十二月

深圳市易事达电子股份有限公司 公开转让说明书







声明





本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股

份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其

对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。























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II





重大事项提示



本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、技术不能持续进步的风险

随着行业整体技术水平的提高，行业竞争将愈加体现为技术实力的竞争，

只有进行不断的技术革新才能保持公司在行业中的竞争优势。未来若公司不能及

时更新技术、持续开发出适应市场需求的新产品，将会使公司产品竞争力下降，

进而导致持续发展受到影响。

二、行业竞争的风险

本公司所处的 LED 全彩显示屏及照明应用领域前景广阔，但行业集中度不

高，市场份额较为分散，市场呈现出同质化竞争格局。目前行业竞争已经趋于白

热化，优胜劣汰的效应已经开始初步显现。 但若本公司不能持续在技术、管理、

品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能会

限制本公司销售规模的增长速度，影响公司的盈利水平和行业地位。

三、核心人才流失的风险

本公司所处的 LED 应用行业处于高速发展的阶段，对技术人才需求较旺盛，

因此，具有人才流动性较高的特点， 若未来出现核心技术人员、营销骨干和关

键管理人员短期内大批流失的情况，仍可能对本公司经营业绩和可持续发展能力

造成一定不利影响。

四、经营场所租赁风险

公司目前办公和生产场所系向李文裕、李扬生租用，该等厂房已由出租方取

得编号为“深房地字第5000490892号”及“深房地字第5000464865号”的房地

产产权证书，且租赁合同均按规定在深圳市龙华新区房屋租赁管理办公室办理了

备案登记。根据公司与李文裕、李扬生签订的租赁协议，租赁期限将于2015年

2月届满。若租期届满后，公司未能与李文裕、李扬生续约租期，可能将面临生

产中断风险。

五、高新技术企业资格到期风险

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III



本公司国家级“高新技术企业证书”于2011年获得，有效期为3年，根据新

《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企

业所得税”的规定，本公司自2011年至2013年三年间，享受15%的所得税优惠税

率。资格到期后公司能否继续获得《高新技术企业证书》取决于公司是否仍然满

足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。尽管在目前及可预见的未来，

公司仍将满足《高新技术企业认定管理办法》中所规定的研发费用投入规模、高

新技术产品收入比例、员工结构等条件。但因各种不可预期因素的影响，如果公

司不能在2014年继续获得《高新技术企业证书》，则公司企业所得税法定税率将

从15%上升至25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。

六、出口退税政策变化的风险

我国LED全彩显示屏产品适用的出口退税率自2008年1……
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