公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-037
证券代码:430625 证券简称:联创种业 主办券商:国元证券
北京联创种业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:北京联创种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王义波
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事11人,出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京联创种业股份有限公司2018年半年度报告》。2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-037
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正公告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京联创种业股份有限公司前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司2018年半年度报告》的议案,具体时间待定。
2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联创种业股份有限公司第二届第十八次董事会决议》
公告编号:2018-037
北京联创种业股份有限公司
董事会
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