公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-036
证券代码:430625 证券简称:联创种业 主办券商:国元证券
北京联创种业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:郑州高新区企业总部基地62号楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王义波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数102,600,000股,占公司有表决权股份总数的96.56%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容:
根据公司战略规划及业务发展的需要,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小企业股
公告编号:2018-036
份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-032)。
2.议案表决结果:
同意股数102,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于:(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件;(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。
2.议案表决结果:
同意股数102,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
公告编号:2018-036
网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-033)。
2.议案表决结果:
同意股数102,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
三、备查文件目录
《北京联创种业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
北京联创种业股份有限公司
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