公告日期：2018-03-13

北京联创种业股份有限公司



收购报告书



挂牌公司名称：北京联创种业股份有限公司



挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：联创种业



股票代码：430625.OC



收购人：袁隆平农业高科技股份有限公司



办公地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼



二〇一八年三月



声明



一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人拟在北京联创种业股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京联创种业股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



声明...... 2



释义...... 5



第一节 收购人基本情况...... 7



一、收购人基本情况...... 7



二、收购人相关产权及控制关系...... 7



三、收购人最近两年财务状况...... 9



四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近2年所受过行政处罚、刑事处



罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......10



五、收购人、控股股东及实际控制人控制的核心企业和核心业务的情况......11



六、收购人主体资格情况...... 12



第二节 本次收购基本情况...... 13



一、本次收购方式......13



二、被收购人本次收购前后权益变动情况...... 15



三、本次收购相关股份的权利限制......18



四、本次收购相关协议主要内容...... 18



五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之日起前6个月内



买卖该公众公司股票的情况...... 34



六、收购人及其关联方在收购前24个月内与联创种业及其关联方之间的重大



交易的说明...... 35



七、本次收购的批准及履行的相关程序...... 35



第三节 本次收购目的及后续计划...... 36



一、收购目的...... 36



二、本次收购后续计划...... 36



第四节 对公众公司的影响分析...... 37



一、收购人本次收购前后权益变动情况及收购完成后关于实际控制人的认定..................................................................................................................................37



二、收购完成后对公众公司的影响和风险...... 37



三、同业竞争及避免同业竞争的措施......37



第五节 收购人做出的公开承诺以及约束措施...... 38



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......38



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 38



第六节 其他重要事项...... 40



第七节 参与本次收购的各中介机构......41



一、相关证券服务机构基本情况...... 41



二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 42



第八节 备查文件......43



一、备查文件目录......43



二、查阅……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。